Tindak Pidana Money Laundering (Pencucian Uang) Dan Peranan Bank Dalam Pencegahannya

Jadwal Pelatihan Training 0851-0197-2488

Tindak Pidana Money Laundering (Pencucian Uang) Dan Peranan Bank Dalam Pencegahannya

Tindak Pidana Money Laundering (Pencucian Uang) Dan Peranan Bank Dalam Pencegahannya

MANFAAT PELATIHAN:
Bank merupakan wilayah yang efektif untuk melakukan “pemutihan” atas hasil uang haram yang diperoleh dari kejahatan korupsi. Uang hasil dari korupsi bisa melalui Bank bisa disulap menjadi kumpulan dana untuk pengelolaan suatu usaha yang “bersih” yang jauh dari kesan “berbau” kejahatan. Dengan melalui pelatihan ini, maka para peserta diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang pengertian dan hakikat tindak pidana pencucian uang, tahapan prosesnya, dan undang-undang yang mengatur pencegahannya. Dengan pemahaman itu para peserta diharapkan mampu mendeteksi sejak dini tentang peranan Bank untuk melakukan pencegahannya. Disamping itu para peserta juga diharapkan dapat mengetahui karakteristik rekening yang digunakan dalam tahapan pencucian uang yang hendak dilakukan sehingga penvegahan dini dapat segera di tindak lanjuti

BAHASAN MATERI:

  1. Pengertian, Hakikat Modus Operandi Pencucian Uang-Aspeknya salam Perbankan
  2. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dan harta Kekayaan Perolehannya
  3. Tahapan Operasional, Metode dan Pola Pencucian Uang Di Indonesia
  4. Indikator Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan dan Rumusan Delik Pencucian uang
  5. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang
  6. Dasar Hukum Pemidanaannya

METODE PELATIHAN:
On-line

PESERTA PELATIHAN:
Pimpinan/Wakil Cabang, Pimbag. Pengelolaan Dana, Pimbag.Kredit dan Pihak-pihak Terkait

NARASUMBER :
Trainer Team

INVESTASI :

  • Rp 1.75000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Langsung Running On Schedule

FASILITAS :

  1. Soft Copy Materi (Dikirim By Email)
  2. Sertifikat Kehadiran (Dikirim Via JNE)

NEXT SCHEDULE :

  1. Tanggal 18 Juni 2020
  2. Tanggal 16 Juli 2020
  3. Tanggal 18 Agustus 2020
  4. Tanggal 17 September 2020
  5. Tanggal 15 Oktober 2020
  6. Tanggal 19 November 2020
  7. Tanggal 17 Desember 2020

*Jadwal Training masih tentative running apabila telah mencapai quota

Jika berminat Anda bisa
Petrus Soeganda
wa.me/628998121246

Pendaftaran Sementara
  1. (required)
  2. (required)
  3. (valid email required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. (required)
  7. Mohon tidak memesan tiket perjalanan / akomodasi penginapan sebelum ada kepastian training akan berjalan. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi 085102495051 dan 08998121246
  8. Jika Anda mendaftarkan training ini untuk orang lain mohon cantumkan nama dan email di bawah ini
  9. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days

Jadwal Pelatihan Terbaru 0851-0197-2488